075 641 1680

Notaris die miljoen verliest, krijgt €10.000 boete

De tuchtrechter straft notaris Pieter Planting uit Emmen voor het verlenen van hand- en spandiensten bij het beweerdelijk oplichten van de Noord-Hollandse transportondernemer Frans Beentjes. Die claimt via deze notaris €1 mln kwijt te zijn geraakt. De tuchtrechter rekent de rol die Planting daarbij heeft gespeeld, de notaris ‘zwaar’ aan.

Anderhalf jaar na deze misstap is de notaris met pensioen gegaan. Daardoor kan de tuchtrechter hem nu niet meer schorsen of berispen. De tuchtrechter resteert nu weinig anders dan de oud-notaris een boete op te leggen, van €10.000. Dit blijkt uit een uitspraak die de Kamer voor het Notariaat van de rechtbank in Arnhem vrijdagmiddag heeft gedaan. Het nog ongepubliceerde vonnis is in bezit van Het Financieele Dagblad.

’t Suydevelt

Beentjes verkocht in 2014 een bedrijfspand van zijn transportbedrijf in Heemstede. Hij liet de notaris die deze transactie verzorgde de verkoopopbrengst doorstorten op de derdengeldrekening van een ander notariaat: ’t Suydevelt in Emmen. Daar is notaris Planting dan aan verbonden.

In opdracht van Beentjes maakte notaris Planting vervolgens €500.000 over aan ProAktiv in Zwitserland en de andere €500.000 aan de Stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs. Beide bestemmingen waren de Noord-Hollandse ondernemer als risicoloze beleggingen aangereikt door de omstreden belastingadviseur Annique Botermans. Maar op beide bestemmingen is het geld inmiddels spoorloos verdwenen.

Kantooradres

Botermans had Beentjes in aanwezigheid van notaris Planting verzekerd dat deze manier van beleggen niet mis kon gaan omdat notaris Planting de controle over de derdengeldrekeningen zou hebben. Het briefpapier van de Stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs meldde als kantooradres het adres van notariaat ’t Suydevelt.

Volgens de tuchtrechter heeft notaris Planting ’toegelaten dat de stichting zijn kantooradres gebruikte en heeft hij klager (Beentjes, red) er niet op gewezen dat hij niet tekeningsbevoegd was voor de stichting en derhalve geen enkel toezicht kon hebben op de door mevrouw Botermans aan klager voorgestelde beleggingsconstructie’. Volgens de tuchtrechter heeft de notaris ‘onzorgvuldig’ gehandeld door zich te laten gebruiken om de schijn van betrouwbaarheid aan de beleggingen te geven. Bovendien had de notaris onderzoek moeten doen naar Botermans en haar beleggingen.

San Marino

Planting figureerde met Botermans ook rond een nep-bank uit San Marino bij de kennelijk inmiddels gestrande beursgang van Brandia Global met Unico Glorie.

Hendrik Jan Bos, de advocaat van Beentjes, is tevreden met de beslissing van de rechtbank, maar voegt er aan toe: ‘Nu moeten we het miljoen dat via deze notaris is verdwenen, nog terughalen.’

Het complete verhaal

 

Vasco van der Boon Siem Eikelenboom
maandag 14 maart 2016, 16:19
Update: maandag 14 maart 2016, 19:18
Krantentitel: ‘Omstreden stichting moet voorschot op schadevergoeding betalen’
De stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs moet een voorschot betalen van €750.000 op een schadevergoeding aan de Noord-Hollandse ondernemer Frans Beentjes. Dit heeft de kortgedingrechter in Assen maandag bepaald. Van de veroordeelde stichting is de 1 februari gepensioneerde notaris Pieter Planting de enig bestuurder. Het is tamelijk zeldzaam dat in een kort geding een voorschot op een schadeclaim wordt toegekend.

Beentjes had in totaal € 1,15 mln overgemaakt naar de beschermde derdengeldenrekening van notariaat ’t Suydevelt in Emmen. De daaraan verbonden notaris Planting zou het geld verder storten om het voor zijn klant te laten beleggen via zijn stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs.

Tweedehands levensverzekeringen

Via Planting en de stichting zouden de spaarcenten van Beentjes worden geïnvesteerd in Volano Investments, dat handelt in tweedehands levensverzekeringen — een bedrijf van Easy Life-fraudeur Frans Oosterbosch. Ook zou worden belegd in de oprichting van een bank in San Marino en in een Italiaans opleidingsinstituut dat jaarlijks 5000 gediplomeerde zeevarenden voor cruiseschepen zou klaarstomen. Sinds Beentjes zijn geld in 2014 naar de notaris overmaakte, is het zoek.

Beentjes vermoedt het slachtoffer te zijn van fraude. Zijn advocaat Hendrik Jan Bos spande daarom een kort geding aan tegen ’t Suydevelt, Planting, diens kantoorgenoot Fokke de Vries en de stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs. Beentjes claimt van hen het complete verdwenen bedrag.

De kortgedingrechter wijst de eisen tegen Planting, De Vries en ’t Suydevelt af. De rechter acht het ‘onvoldoende aannemelijk’ gemaakt dat de notarissen mede aansprakelijk zijn, ook al is de geldstroom via de derdenrekening van ’t Suydevelt gegaan. Notaris Planting was tijdens de omstreden doorboekingen nog geen bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van de stichting Derdengelden TB Belastingadviseurs.

Botermans

De rechter acht van belang dat volgens notaris Planting helemaal buiten hem om op documenten van de stichting uitdrukkelijk de naam van zijn notariskantoor is vermeld. Planting zegt dat dit is gedaan door Annique Botermans, die de stichting had opgericht. Botermans en haar TB Belastingadviseurs zijn inmiddels failliet. Ook op de bankrekening van de stichting TB Belastingadviseurs schijnt niets meer te staan.

De rechter wijst erop dat de notaris ontkent dat hij betrokken is geweest bij het wegboeken van het geld van Beentjes uit de stichting. ‘Ofschoon niet duidelijk is hoe die boeking buiten de notaris om heeft kunnen plaatsvinden — de notaris is daarover ook verbaasd en wacht naar eigen zeggen op de uitslag van een onderzoek door de bank [SNS Bank, red.] ter zake — hebben eisers vooralsnog niet aangetoond dat die boeking met instemming en medeweten van Planting, die toen ook nog geen bestuurder van de stichting was, heeft plaatsgevonden’, aldus de rechter.

Unico Glorie

Eerder dit jaar bleek in een andere zaak dat notaris Planting via een gezamenlijke rekening van hem in San Marino met de van faillissementsfraude verdachte Annique Botermans geld naar het Zwitserse Manhattan Investments probeerde te leiden. Dit investeringsvehikel speelde een rol in de aanloop naar een geplande beursgang van sportmarketingbedrijf Brandia Global van Unico Glorie. Van dat beursplan is afgelopen weken niet meer vernomen.

Hendrik Jan Bos was te gast bij BNR Radio naar aanleiding van een artikel in het FD over de effectiviteit van witwascontroles door banken. BNR Radio: “De strengere witwasaanpak van banken leidt tot een juridische strijd met klanten. Banken lozen te makkelijk klanten omdat ze bang zijn voor torenhoge boetes als blijkt dat er iets niet in de haak is, zeggen advocaten tegen het FD. ‘Banken schieten te snel in de stress’, zegt advocaat Hendrik Jan Bos van Oomen & Sweep.”

Klik hier voor het artikel en bijbehorend geluidsfragment.

“Het was een bijzondere dag op het eiland De Woude in het Alkmaardermeer. Het advocatenduo Daphne Hulsewé en Hendrik Jan Bos kondigde met een mooie lunch de fusie aan met het Haarlemse advocatenkantoor Oomen & Sweep. Voor deze speciale gelegenheid was het stel zelf achter het fornuis gekropen.”

Lees het hele artikel in de Telegraaf.

FD.: “De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over het behoud van bankrekeningen. Financiële instellingen nemen veel te lichtvaardig afscheid van klanten, zeggen advocaten tegen het FD. Banken stellen dat ze aan hun wettelijke plicht voldoen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. En dat ze daarbij zorgvuldig te werk gaan.”

Klik hier voor het hele artikel

Dit jaar heeft Bos & Partners Advocaten meegewerkt aan de 8ste editie van GLI- Litigation & Dispute Resolution.

Het deel “procesvoering en beslechting van geschillen” van de uitgever Global Legal Insights, geeft een beknopt overzicht van de wijze van procesvoering, de efficiëntie en integriteit, voorzieningenprocedures, beslag, alternatieve geschillenbeslechting, etc in 32 verschillende landen. Voor Nederland is het hoofdstuk door ons kantoor geschreven.

Het door ons geschreven hoofdstuk is hieronder te downloaden.

GLI-Litigation & Dispute Resolution Netherlands

Scholen en universiteiten stellen banken nauwelijks aansprakelijk voor de verliezen die ze lijden door renteswaps. Terwijl dat wel lonend kan zijn, blijkt uit een zaak voor de Amsterdamse rechter.

In een recent gepubliceerd vonnis blijkt dat Rabobank aansprakelijk is voor de miljoenen verliezen die de Zeeuws-Zuid-Hollandse scholengemeenschap Edudelta leed op renteswaps. Volgens advocaat Hendrik Jan Bos van Bos & partners advocaten zijn er meer vergelijkbare zaken.

Lees verder..

Hendrik Jan Bos is te gast bij Harry Mens in het programma Business Class.

Het persoonlijk vervolgen van bestuurders van vennootschappen mag dan moeilijk zijn in het strafrecht, in het civiel recht is het ook een zeldzaamheid.

Lees verder…

Fortis-baas Civiele vervolging

 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een afdwingbare Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is op 1 juli 2018 in werking getreden. Hierdoor zal meer zekerheid bestaan over de dienstverlening van banken jegens kleinzakelijke klanten. In de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (hierna: “de Gedragscode”) zijn verschillende gedragsnormen neergelegd waar banken zich aan dienen te houden, zowel bij het verstrekken van financieringen aan kleinzakelijke klanten, als gedurende de looptijd van de financiering.

Kleinzakelijke klanten

De Gedragscode is van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf met een jaaromzet van maximaal € 5.000.000,-. Het moet daarbij gaan om financieringen die na 1 juli 2018 zijn verstrekt, of om bestaande financieringen die na 1 juli 2018 zijn verhoogd. Naar aanleiding van de financiële crisis bestond behoefte aan meer duidelijkheid voor kleinzakelijke klanten. Kleinzakelijke klanten hebben namelijk een andere financiersbehoefte dan consumenten, maar beschikken niet over dezelfde kennis als grote ondernemingen. De Gedragscode zal deze positie verduidelijken.

Inhoud Gedragscode

In de Gedragscode zijn minimumrichtlijnen opgenomen waar banken zich aan dienen te houden. Het financieringsproces is opgedeeld in drie fases: de Oriëntatiefase, de Aanvraagfase en de Beheerfase. Banken moeten bijvoorbeeld in de Oriëntatiefase de voor- en nadelen van de risico’s van hun financiële producten in kaart brengen. In de Aanvraagfase moeten banken onder andere nagaan of de financiering aansluit bij het bestedingsdoel van de klant. Ook dient een bank bij afwijzing van een financieringsaanvraag, haar overwegingen schriftelijk kenbaar te maken.

In de Beheerfase dient een bank o.a. minimaal twee maanden van te voren te berichten dat een Rentevaste Periode afloopt. Ook moet een bank correspondentie of financieringsdocumentatie opnieuw aan de klant verstrekken als de klant daar om vraagt. Bij overdracht aan de afdeling bijzonder beheer dient de bank haar klant daarover en over de reden daarvan in te lichten.
Op grond van de Gedragscode kunnen kleinzakelijke klanten een geschil met de bank voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”).

Wilt u weten wat de inwerkingtreding van de Gedragscode voor u betekent, of wilt u advies over uw rechtspositie ten opzichte van uw bank? Neem dan contact op met Roger Kroes (r.kroes@www.bos-partners.nl) of Jolien Derksen (j.derksen@www.bos-partners.nl).